«Відстежуючи рух коштів»: Швеція допомагає Україні посилити розслідування фінансових злочинів
Липень 06, 2026
Повернення злочинних активів часто виявляється значно складнішим, ніж викриття самого злочину. Доходи від злочинної діяльності можуть за лічені години пройти через кілька юрисдикцій, бути прихованими за фіктивними компаніями або перетвореними на активи, що на перший погляд виглядають цілком законними. Відстеження таких фінансових потоків потребує спеціалізованих методів розслідування, тісної міжнародної співпраці та прокурорів, які вміють перетворювати складні фінансові докази на переконливу доказову базу в суді.
Саме тому протягом червня шведські прокурори працювали разом з українськими колегами в Києві, ділячись практичним досвідом розслідування складних фінансових злочинів. Спільно з Тренінговим центром прокурорів України та Консультативною місією Європейського Союзу (КМЄС) вони провели два семінари, які надали українським прокурорам практичні інструменти для розслідування справ про відмивання коштів, притягнення винних до відповідальності за економічні злочини та повернення злочинних активів.
Перший семінар, що відбувся 18–19 червня, був присвячений розслідуванню випадків відмивання коштів та поверненню активів. Учасники ознайомилися з методами фінансових розслідувань, європейськими правовими рамками та механізмами міжнародного співробітництва, які допомагають прокурорам виявляти, заморожувати та конфісковувати злочинні активи. Заняття проводили Карл-Ерік Есбо, заступник головного прокурора Національного підрозділу з боротьби з міжнародною та організованою злочинністю Шведської прокуратури й експерт Євроюсту, а також українські прокурори.
Через тиждень другий семінар змістив акцент із відстеження незаконних активів на побудову обґрунтованих кримінальних проваджень. Андреас Бергман, заступник головного прокурора Шведського управління з боротьби з економічними злочинами, ознайомив учасників із підходами до розслідування економічних злочинів, ухилення від сплати податків та актуальною судовою практикою.
У рамках програми також розглядалися механізми міжнародного співробітництва через Євроюст, спільні слідчі групи та Європейську прокуратуру, а також практичне використання мережі ARO (Asset Recovery Offices) і CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network) для транскордонного відстеження та повернення злочинних активів.
«Фінансові злочини дедалі частіше мають транскордонний характер, тому міжнародне співробітництво та професійні мережі сьогодні є важливішими, ніж будь-коли. Об’єднавши українських прокурорів і шведських експертів, цей семінар став цінною платформою для обміну практичним досвідом, обговорення реальних кейсів та вдосконалення навичок, необхідних для розслідування і судового переслідування складних справ про відмивання коштів. Я вдячна нашим партнерам зі Шведської прокуратури та Тренінгового центру прокурорів України за те, що зробили цю співпрацю можливою», – зазначила Аса Вальтер, старша радниця КМЄС із питань прокурорської діяльності (фінансові та організовані злочини).
Для українських прокурорів ці семінари стали можливістю отримати практичні знання, які можна одразу застосовувати у щоденній роботі.
«Цей тренінг дав нам можливість ознайомитися з ефективними міжнародними правовими механізмами розслідування злочинів, пов’язаних із відмиванням коштів, а також із практичними інструментами міжнародного співробітництва у сфері виявлення, заморожування та конфіскації злочинних активів. Ці знання є надзвичайно важливими для нашої повсякденної роботи, адже вони допомагають підвищити ефективність розслідувань, зміцнити міжнародне співробітництво та посилити відповідальність за фінансові злочини. Особливо цінним був обмін практичним досвідом і сучасними підходами з нашими шведськими колегами», – зазначив Іван Цермолонський, прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва.
Руслан Кандзюба, начальник відділу Офісу Генерального прокурора, зазначив, що семінари продемонстрували, як європейський досвід може посилити повсякденну роботу українських прокурорів.
«Завдяки тому, що навчання організоване спільно з КМЄС в Україні, прокурори отримують доступ до передових європейських підходів у сфері процесуального керівництва, що сприяє наближенню української практики до стандартів Європейського Союзу. Опанування механізмів роботи мереж ARO та CARIN допоможе прокурорам швидше й ефективніше виявляти, заморожувати та конфісковувати активи, приховані як за кордоном, так і в Україні. Це означає більше повернутих активів, додаткові надходження до державного бюджету та кращі можливості для відшкодування завданих збитків».
Оскільки фінансові злочини стають дедалі витонченішими, все більшого значення набуває міжнародна співпраця. Для ефективного розслідування таких справ прокурорам потрібні не лише ґрунтовні правові знання, а й доступ до сучасних практик, професійних мереж і досвіду міжнародних партнерів. Саме цьому й сприяє співпраця між українськими та шведськими прокурорами, яку підтримує КМЄС в Україні.
